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中信銀行濟南萊蕪支行及時攔截資金盤詐騙,為客戶止損
來源:大眾報業(yè)·山東財經(jīng)網(wǎng)   加入時間:2024-7-30 11:57:26  
       2024年7月15日,中信銀行濟南萊蕪支行提供線索,與萊蕪反詐中心民警合力成功攔截疑似資金盤詐騙,幫助客戶避免經(jīng)濟損失2萬4千元,獲當(dāng)?shù)鼐奖頁P。
       7月15日上午,一名老年客戶呂某走進該行,要辦理提高非柜面限額與存現(xiàn)業(yè)務(wù)。工作人員與呂某交談時發(fā)現(xiàn),其手機下載了一個名為“艾興拍”的APP,并將中信銀行卡與此平臺綁定,用于充值支付。呂某通過在該平臺購買商品并賣出的方式,賺取所謂的“經(jīng)銷費”,前期已充值1萬余元,但尚未成功提現(xiàn)。此次呂某計劃再次存現(xiàn)2萬元至銀行卡進行平臺操作。這一異常操作引起了該行工作人員的警惕,判斷呂某很可能正遭受資金盤詐騙,立即引導(dǎo)呂某現(xiàn)場嘗試提現(xiàn),發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)1000元也需T+1才能到賬。工作人員當(dāng)即聯(lián)系萊蕪區(qū)反詐中心和屬地派出所民警,同時現(xiàn)場勸阻并與客戶周旋,直至民警到達現(xiàn)場。
       經(jīng)民警現(xiàn)場了解和勸阻后,呂某同意將卡內(nèi)剩余資金轉(zhuǎn)至其兒子銀行卡。同時為防范潛在風(fēng)險,中信銀行濟南萊蕪支行對呂某的賬戶采取了臨時保護性管控,以維護其資金財產(chǎn)安全。
       近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與非法集資等詐騙手段越來越多,通過各種各樣的形式蒙蔽社會公眾的雙眼,打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作任重道遠(yuǎn)。下一步,中信銀行濟南萊蕪支行將始終踐行“金融為民”的理念,持續(xù)加強警銀聯(lián)動,加大反詐宣傳力度,做好打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作,為守護好人民群眾的“錢袋子”做出貢獻。


編輯:付建

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