如果有人和你說(shuō)，只要投資一筆加盟費(fèi)在跨境電商平臺(tái)租買網(wǎng)店，就可“一鍵托管”。這有可能是一場(chǎng)騙局。今年3月，寧波海曙警方就破獲了這樣一起詐騙案。犯罪嫌疑人利用“跨境電商代運(yùn)營(yíng)”做偽裝，非法獲利，初步查獲的涉案資金就有5000余萬(wàn)元。而這起案件的破獲，要從寧波的王女士收到的一條好友申請(qǐng)說(shuō)起。
王女士說(shuō)，2022年4月，一個(gè)自稱某技術(shù)公司的業(yè)務(wù)員加了她的微信。業(yè)務(wù)員向王女士推薦了一個(gè)所謂歐美市場(chǎng)的跨境電商平臺(tái)，他聲稱在這個(gè)平臺(tái)上經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店，投資越高收益越好，而且操作十分簡(jiǎn)單。
被害人王女士：別人都是10萬(wàn)元、20萬(wàn)元的店鋪，我說(shuō)沒(méi)有錢，他說(shuō)最低2萬(wàn)元，一年半以后就變成五六萬(wàn)元。
王女士想著，雖然最低投資收益沒(méi)有那么高，但自己不用費(fèi)力就能賺到這些錢，也是難得的機(jī)會(huì)，于是通過(guò)對(duì)方發(fā)來(lái)的二維碼支付了錢款，并簽了一份電子合同。
業(yè)務(wù)員說(shuō)，雖然公司會(huì)有運(yùn)營(yíng)老師幫忙打點(diǎn)網(wǎng)店，王女士不用費(fèi)心，不過(guò)網(wǎng)店也和實(shí)體店一樣需要進(jìn)貨，進(jìn)貨的款項(xiàng)需要她來(lái)支付。僅過(guò)了一個(gè)星期，業(yè)務(wù)員告訴王女士，網(wǎng)店還需要繼續(xù)進(jìn)貨。
業(yè)務(wù)員聲稱店鋪的初始狀況不錯(cuò)，有幾千元進(jìn)賬，但王女士需要投入更多資金才能讓網(wǎng)店經(jīng)營(yíng)起來(lái)，利潤(rùn)才會(huì)水漲船高�？紤]再三，王女士起了退出的念頭，不過(guò)此時(shí)她才發(fā)現(xiàn)，投入的錢怕是一分都要不回來(lái)了。
被害人王女士：業(yè)務(wù)員說(shuō)這個(gè)事情要跟“上面”商量一下，后來(lái)直接說(shuō)不同意退錢，怎么說(shuō)都不同意退款。當(dāng)時(shí)也是想著真的說(shuō)不定能賺到錢，太輕信了。
以“違約”為由 前期投入資金無(wú)法拿回
王女士發(fā)現(xiàn)，店鋪的實(shí)收入一直低于開店、進(jìn)貨的費(fèi)用。而當(dāng)她想要退出的時(shí)候，公司就以“違約”為由拒絕退款，并將開店的所有資金一并吞沒(méi)。王女士這才發(fā)覺(jué)自己很可能是受騙了，連忙到派出所報(bào)了案。
警方順線偵查，鎖定了一個(gè)利用“科技公司”做偽裝，實(shí)則打著“跨境電商代運(yùn)營(yíng)”的幌子實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙。這伙人行騙的第一步，就是引誘被害人開店。
詐騙團(tuán)伙會(huì)利用網(wǎng)絡(luò)廣泛投放廣告，吸引客戶的同時(shí)，營(yíng)造出公司非常正規(guī)且實(shí)力強(qiáng)大的假象，獲取人們的信任。一旦有被害人“上鉤”，業(yè)務(wù)員就會(huì)推薦其花費(fèi)2萬(wàn)元至20萬(wàn)元不等的價(jià)格，租買所謂跨境電商平臺(tái)上的店面。
浙江省寧波市公安局海曙分局刑偵大隊(duì)民警張文哲：對(duì)外說(shuō)一個(gè)是日本平臺(tái)、一個(gè)是歐美平臺(tái)。我們已經(jīng)偵查很明顯，這個(gè)平臺(tái)是他們自己做的，后臺(tái)的專業(yè)術(shù)語(yǔ)叫刷單，他們自己從商品的上架，到交易訂單的產(chǎn)生，所能呈現(xiàn)給被害人看到的，全部是他們自己數(shù)據(jù)篡改偽造的。
等被害人簽了合同、轉(zhuǎn)了賬，團(tuán)伙成員就會(huì)開始實(shí)施騙局的第二步：利用話術(shù)引導(dǎo)被害人加大投入。
浙江省寧波市公安局海曙分局刑偵大隊(duì)民警張文哲：一開始都讓被害人開設(shè)小額店鋪，比如2萬(wàn)元的店鋪，被害人感覺(jué)回款少或者回不了款，他們的售后部門就解釋這個(gè)是小店鋪，里面的交易量有限，需要升級(jí)店鋪，加大開店投資金額，推薦5萬(wàn)元、10萬(wàn)元的店鋪，讓你投資更大的店鋪，加大店鋪的貨倉(cāng)存儲(chǔ)量。
除了“升級(jí)店鋪”和“進(jìn)貨囤貨”，“購(gòu)買渠道”也是團(tuán)伙成員哄騙被害人加大投資的慣用借口。他們聲稱，進(jìn)貨后會(huì)產(chǎn)生貨品壓艙，要提高銷量才能盈利，這就需要再新增一筆所謂的“渠道費(fèi)”購(gòu)買流量。有時(shí)被害人投入更多錢款后，團(tuán)伙成員還會(huì)截圖展示店鋪的交易量的確有所提升，但實(shí)際上，頁(yè)面上的數(shù)字都是他們通過(guò)后臺(tái)修改的。
而當(dāng)被害人意識(shí)到不對(duì)勁兒想要關(guān)店時(shí)，團(tuán)伙成員就會(huì)以“違約”為由吞掉其前期投入的所有資金。
在掌握了詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)及窩點(diǎn)位置、鎖定他們的犯罪證據(jù)后，寧波海曙警方于2023年3月15日趕赴河南展開“收網(wǎng)”行動(dòng)。
浙江寧波市公安局海曙分局通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)張登奎：我局聯(lián)合河南警方出動(dòng)300余名警力分十個(gè)行動(dòng)組，對(duì)三處詐騙窩點(diǎn)開展集中“收網(wǎng)”，成功抓獲犯罪嫌疑人256名，扣押電腦、手機(jī)等作案電子設(shè)備200余臺(tái)，初步查獲涉案資金5000余萬(wàn)元。(來(lái)源：央視財(cái)經(jīng))
