2023年以來，中信銀行濟南分行踐行“金融為民”初心使命，抓實跨境賭博“資金鏈”治理工作，不斷優(yōu)化治理策略，統(tǒng)籌業(yè)務發(fā)展和賬戶安全。
中信銀行濟南分行不斷加大反詐宣傳力度，在營業(yè)大廳各處擺放“溫馨提示”，針對辦理開卡業(yè)務客戶，主動宣講非法出租、出售銀行賬戶等違法行為的嚴重后果及懲戒措施，通過LED屏幕播放反賭反詐標語、海報和小視頻，引導大眾學習反賭反詐知識，切實提升反詐技巧，充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點“陣地”宣傳作用，重點宣傳、特色宣傳相結合，持續(xù)擴大“資金鏈”治理行動的社會認知度，增強社會公眾風險防控意識。
中信銀行濟南分行堅持防治并重，強化精準防控，專題研究制定“資金鏈”治理方案、客戶分級分類管理方案，持續(xù)推進控新增、清存量工作，建立新開賬戶常態(tài)化排查機制，開展存量賬戶專項治理工作，并加強科技手段運用，及時排查管控可疑賬戶，做到分支聯(lián)動，精準治理。
后續(xù)，中信銀行濟南分行將全面落實金融行業(yè)“打防管控”各項措施，織密金融行業(yè)賬戶風險“防控網(wǎng)”，牢牢守護人民群眾的“錢袋子”，推動跨境賭博“資金鏈”治理再上新臺階。
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